邱暉堯先生

邱暉堯，自二零二五年四月起出任本公司非執行董事及董事會主席。彼亦為本公司若干子公司之董事。邱先生持有台灣國立交通大學（現為國立陽明交通大學，由國立交通大學及國立陽明大學於二零二一年合併成立)之資訊科學研究所碩士學位。彼於二零一零年加入臺灣證券交易所股份有限公司（「臺交所」）上市之公司寶成工業股份有限公司（「寶成」），其為香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司裕元工業（集團）有限公司（「裕元」，並為本公司之控股股東）之控股股東。彼現為寶成副總經理之一兼資訊安全長，以及曾擔任資訊部執行協理。寶成透過其於裕元之權益，被視為於本公司股份中擁有的權益，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部第2及3分部規定須予披露。邱先生從事資訊科技行業超過三十年，擁有豐富的行業發展經驗，尤其在推行資訊科技應用方面。在加入寶成之前，邱先生於二零零一年至二零一零年，曾擔任台灣大潤發流通事業股份有限公司之資訊科技與電子商務部副總裁及同時任職歐尚亞洲於上海分部之亞洲認證中心總監。於一九九八年至二零零一年，彼曾任職拉法有限公司技術部合夥人。於一九九二年至一九九七年，邱先生曾擔任NCR公司（一間於紐約證券交易所上市之公司）於台北分部之技術部高級專員。

蔡佩君女士

蔡佩君，自二零零八年四月起出任本公司非執行董事。彼亦為董事會屬下審核委員會成員。蔡女士於二零零二年五月畢業於美國賓州大學華頓商學院，獲頒經濟學理學士學位，主修財務金融，副修心理學。蔡女士於二零零二年加入寶成。彼分別自二零零五年一月及二零一三年六月起出任裕元執行董事及董事總經理。彼負責裕元集團的策略性規劃及企業發展。蔡女士現亦為寶成國際集團的執行長、寶成及Wealthplus Holdings Limited（「Wealthplus」）之董事。寶成、Wealthplus及裕元被視為於本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼曾任於臺交所上市之兆豐金融控股股份有限公司的董事。

李義男先生

李義男，自二零一三年三月起出任本公司非執行董事。彼亦為董事會屬下薪酬委員會成員。李先生先後獲台灣國立政治大學頒授文學士及文學碩士銜，以及美國南加州大學頒授文學碩士銜。彼現為裕元教育基金會董事會主席，參與基金會各項籌劃及執行專案。李先生從事鞋類相關業務多年。彼於一九九二年加入裕元集團，負責裕元集團之財務運作，亦曾為裕元之執行董事。李先生曾為香港上市公司新灃集團有限公司（「新灃集團」）的非執行董事。

胡嘉和先生

胡嘉和，自二零二二年七月起出任本公司執行董事。彼亦為董事會屬下披露委員會主席。胡先生於二零二二年七月至二零二五年四月期間曾為董事會屬下提名委員會及披露委員會成員。彼持有美國威斯康辛大學理學碩士學位。胡先生於二零一五年三月至二零二二年六月期間曾為裕元之執行董事。彼亦為裕元若干子公司之董事。彼於一九九七年加入寶成。彼現為寶成副總經理之一，曾擔任人力資源部主管，並於二零二零年四月起擔任執行長辦公室主管，以及於二零二三年十月起擔任整合應用部主管。胡先生於人力資源管理及業務推展方面擁有廣泛的經驗。裕元及寶成（透過其於裕元的權益） 被視為於股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼於二零二零年十二月至二零二四年九月曾擔任聯交所上市公司鷹美（國際）控股有限公司之執行董事。在加入寶成之前，胡先生曾任職台灣花旗銀行，負責企業融資及相關業務。

張舒卿女士

張舒卿，自二零二五年四月起出任本公司執行董事、董事會屬下提名委員會成員及首席執行官。彼現為本集團全渠道平台總部及營運規劃管理部主管，負責零售運營及數位化管理的工作以及主導線上線下零售平台之串聯，加速提升零售運營效率。此外，彼亦為本公司若干子公司之董事。張女士畢業於國立臺灣大學，並獲得財務金融碩士學位。彼於二零一一年八月加入本集團，並於同年九月獲委任為財務部副總經理。其後，張女士於二零一七年轉任營運規劃管理部之主管，並於二零一九年開始兼任全渠道平台總部負責人。彼在財務金融及零售運營方面累積了豐富的經驗。

陳立傑先生

陳立傑，自二零二三年九月起出任本公司執行董事及董事會屬下披露委員會成員。彼亦為本公司首席財務官，以及本公司若干子公司之董事及數間子公司之監事。陳先生於二零二零年五月加入本集團，主管零售大區財務及稅務。彼亦為裕元數間子公司之董事及監事。裕元於本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼畢業於臺灣淡江大學並獲得會計學學士學位。在加入本集團前，陳先生於二零零七年二月至二零二零年二月曾任職於寶成，擔任中國華南區稅務主管及財務主管。此外，陳先生曾於一間國際會計師事務所工作。彼於審計、稅務及財務管理方面擁有超過二十年經驗。

陳煥鐘先生

陳煥鐘，自二零零八年四月起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會屬下審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。陳先生於一九八三年取得國立台灣科技大學（前稱國立台灣工業技術學院）工業管理系學士學位。陳先生為萬通聯合會計師事務所會計師合夥人、台灣執業會計師及台灣證券投資分析師。陳先生於二零一八年六月獲委任為寶成之獨立董事。彼現亦為寶成審計委員會召集人及提名委員會與薪資報酬委員會之委員。彼過往曾為寶成的監察人。寶成為裕元的控股股東，並且透過裕元被視為於本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。陳先生曾於台灣玉山票券金融（股）公司擔任副總經理。

馮雷明先生

馮雷明，自二零一八年九月起出任本公司獨立非執行董事、董事會屬下審核委員會成員及自二零二二年七月起出任提名委員會主席。彼持有美國田納西州孟斐斯大學頒授之工商管理碩士學位。馮先生於香港證券業擁有豐富經驗，彼曾擔任御領資本有限公司負責人員、寶健（中國）有限公司董事總經理、寶健（北京）生物技術有限公司董事兼法定代表人、北京台資企業協會副會長及新灃集團的獨立非執行董事。

劉詩亮先生

劉詩亮，自二零二二年三月起出任本公司獨立非執行董事及董事會屬下薪酬委員會主席。彼持有台灣國立政治大學外交系學士學位及美國密西根大學工商管理碩士學位。彼現為TPK Holding Co., Ltd.（「TPK」，其股份於臺交所上市）之董事、公司治理主管、資深副總經理兼策略長、璞石資本集團合夥人、益登科技股份有限公司（其股份於臺交所上市）之獨立董事及審計委員會與薪酬委員會成員、鼎固控股有限公司（其股份於臺交所上市）之獨立董事、審計委員會與永續發展暨風險管理委員會之委員及薪資報酬委員會之召集人，以及開展餐飲股份有限公司（其股份於證券櫃檯買賣中心興櫃市場交易）之董事。劉先生曾任Just Kitchen Holdings Corp.（其股份於二零二四年一月三十日從多倫多證券交易所除牌）之董事及審計委員會成員，TPK財務長及成功於二零一零年帶領TPK於臺交所上市。此外，彼亦曾任日月光半導體製造股份有限公司之財務副總經理、新加坡福雷電子股份有限公司之財務長及台灣花旗銀行企業融資部副總裁。