余煥章先生

余煥章，自二零二二年九月起出任本公司執行董事。彼亦為本公司主席、董事會屬下披露委員會主席及本公司若干子公司之董事。彼持有上海中歐國際工商學院工商管理碩士學位及輔仁大學管理學研究所碩士學位。余先生於二零二零年四月至二零二二年九月初期間曾為裕元工業（集團）有限公司（「裕元」，一間於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市之公司，並為本公司之控股股東）之執行董事、首席財務官及若干子公司之董事，以及於二零二零年十一月至二零二二年九月初擔任寶成工業股份有限公司（「寶成」，一間於臺灣證券交易所股份有限公司（「臺交所」）上市之公司，並為裕元之控股股東）之策略投資部主管。此外，於二零二二年四月至七月，彼曾為精英電腦股份有限公司（一間於臺交所上市之公司）之董事。於加入裕元前，余先生於二零一五年至二零一九年曾擔任Castle Snack International (HK) Limited首席財務官。彼於二零一零年至二零一五年曾擔任康師傅控股有限公司（一間於聯交所上市之公司）之飲品控股總部財務部主管及投資管理部主管。於二零一二年至二零一三年，余先生同時任職百事（中國）投資有限公司首席財務官及副總裁。於二零零四年至二零一零年，彼曾擔任宏正自動科技股份有限公司（一間於臺交所上市之公司）之財務長、總管理處及全球行政管理中心主管。

胡嘉和先生

胡嘉和，自二零二二年七月起出任本公司執行董事及董事會屬下提名委員會與披露委員會成員。彼持有美利堅合眾國威斯康辛大學理學碩士學位。胡先生於二零一五年三月至二零二二年六月期間曾為裕元之執行董事。彼亦為裕元若干子公司之董事。彼於一九九七年加入寶成。彼現為寶成副總經理之一，曾擔任人力資源部主管，並於二零二零年四月起擔任執行長辦公室主管，以及於二零二三年十月起擔任整合應用部主管。胡先生於人力資源管理及業務推展方面擁有廣泛的經驗。裕元及寶成（透過其於裕元之權益）被視為於本公司之股份中擁有權益，根據香港法例第571章《證券及期貨條例》（「證券及期貨條例」）第XV部第2及3分部規定須予披露。彼自二零二零年十二月起，擔任聯交所上市公司鷹美（國際）控股有限公司之執行董事。在加入寶成之前，胡先生曾任職台灣花旗銀行，負責企業融資及相關業務。

陳立傑先生

陳立傑，自二零二三年九月起出任本公司執行董事及董事會屬下披露委員會成員。彼亦為本公司首席財務官，以及本公司若干子公司之董事及數間子公司之監事。陳先生於二零二零年五月加入本集團，主管零售大區財務及稅務。彼亦為裕元數間子公司之董事及監事。裕元於本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼畢業於臺灣淡江大學並獲得會計學學士學位。在加入本集團前，陳先生於二零零七年二月至二零二零年二月曾任職於寶成，擔任中國華南區稅務主管及財務主管。此外，陳先生曾於一間國際會計師事務所工作。彼於審計、稅務及財務管理方面擁有超過二十年經驗。

蔡佩君女士

蔡佩君，自二零零八年四月起出任本公司非執行董事。彼亦為董事會屬下審核委員會成員。蔡女士於二零零二年畢業於美國賓夕法尼亞大學華頓商學院，取得經濟學理學士學位，主修金融學及副修心理學。蔡女士於二零零二年加入裕元集團。彼分別自二零零五年一月及二零一三年六月起出任裕元執行董事及董事總經理。彼負責裕元集團的策略性規劃及企業發展。蔡女士現亦為寶成國際集團的執行長、寶成及Wealthplus Holdings Limited（「Wealthplus」）之董事。寶成、Wealthplus及裕元被視為於本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。彼曾任於臺交所上市之兆豐金融控股股份有限公司的董事。

李義男先生

李義男，自二零一三年三月起出任本公司非執行董事。彼亦為董事會屬下薪酬委員會成員。李先生先後獲台灣國立政治大學頒授文學士及文學碩士銜，以及美國南加州大學頒授文學碩士銜。彼現為裕元教育基金會董事會主席，參與基金會各項籌劃及執行專案。李先生從事鞋類相關業務多年。彼於一九九二年加入裕元集團，負責裕元集團之財務運作，亦曾為裕元之執行董事。李先生曾為香港上市公司新灃集團有限公司（「新灃集團」）的非執行董事。

陳煥鐘先生

陳煥鐘，自二零零八年四月起出任本公司獨立非執行董事。彼亦為董事會屬下審核委員會主席、提名委員會及薪酬委員會成員。陳先生於一九八三年取得國立台灣科技大學（前稱國立台灣工業技術學院）工業管理系學士學位。陳先生為萬通聯合會計師事務所會計師合夥人、台灣執業會計師及台灣證券投資分析師。陳先生於二零一八年六月獲委任為寶成之獨立董事。彼現亦為寶成審計委員會召集人及提名委員會與薪資報酬委員會之委員。彼過往曾為寶成的監察人。寶成為裕元的控股股東，並且透過裕元被視為於本公司之股份中擁有權益，根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部規定須予披露。陳先生曾於台灣玉山票券金融（股）公司擔任副總經理。

馮雷明先生

馮雷明，自二零一八年九月起出任本公司獨立非執行董事、董事會屬下審核委員會成員及自二零二二年七月起出任提名委員會主席。彼持有美國田納西州孟斐斯大學頒授之工商管理碩士學位。馮先生於香港證券業擁有豐富經驗，彼現任北京台資企業協會副會長。彼曾擔任御領資本有限公司負責人員、寶健（中國）有限公司董事總經理、寶健（北京）生物技術有限公司董事兼法定代表人及新灃集團的獨立非執行董事。

劉詩亮先生

劉詩亮，自二零二二年三月起出任本公司獨立非執行董事及董事會屬下薪酬委員會主席。彼持有台灣國立政治大學外交系學士學位及美國密西根大學工商管理碩士學位。彼現為TPK Holding Co., Ltd.（「TPK」，其股份於臺交所上市）之董事、資深副總經理兼策略長、益登科技股份有限公司（其股份於臺交所上市）之獨立董事及審計委員會與薪酬委員會成員、Just Kitchen Holdings Corp.（其股份於多倫多證券交易所上市）之董事及審計委員會成員、璞石資本集團合夥人以及鼎固控股有限公司（其股份於臺交所上市）之獨立董事及審計委員會與永續發展暨風險管理委員會之委員，以及薪資報酬委員會之召集人。彼曾任TPK財務長及成功於二零一零年帶領TPK於臺交所上市。此外，劉先生亦曾任日月光半導體製造股份有限公司之財務副總經理、新加坡福雷電子股份有限公司之財務長及台灣花旗銀行企業融資部副總裁。